Банк "Леуми" близок к заключению сделки с налоговым управлением США
Банк "Леуми", один из двух крупнейших коммерческих банков Израиля, близок к заключению внесудебной сделки с налоговым управлением США по делу об оказании американским гражданам помощи в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает агентство Bloomberg, в рамках сделки банк заплатит 400 миллионов долларов штрафа, из которых 270 миллионов – министерству юстиции США, а 130 миллионов – Нью-Йоркскому управлению финансовых услуг (DFS).
Агентство сообщает, что изначально DFS требовало от "Леуми" 300 миллионов долларов. Однако в ходе следствия выяснилось, что большинство эпизодов расследования связаны с Лос-Анджелесом, на который юрисдикция управления не распространяется.