Следователи налогового управления и отдела полиции по борьбе с мошенничеством арестовали утром в понедельник, 18 июня, 9 человек, подозреваемых в создании сети по сокрытию доходов от налогового управления. Еще 15 человек задержаны для допроса.
Согласно подозрениям, два торговца топливом, один – с юга страны, а другой – с севера страны, вступили в сговор с целью уклонения от уплаты НДС и акциза на топливо.
С помощью подставных лиц и фиктивных компаний мошенники выписывали фальшивые квитанции для налогового управления на общую сумму в 3,5 миллиарда шекелей.
Только ущерб от невыплаты НДС на проданное топливо оценивается в 600 миллионов шекелей.
Расследованием по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании нелегального капитала и налоговых преступлениях занимается специальная совместная группа полиции и налогового управления.
К обыскам, проведенным сегодня утром в домах и офисах подозреваемых, были привлечены кинологи с собаками, способными разыскивать спрятанные наличные деньги.
Согласно подозрениям, два торговца топливом, один – с юга страны, а другой – с севера страны, вступили в сговор с целью уклонения от уплаты НДС и акциза на топливо.
С помощью подставных лиц и фиктивных компаний мошенники выписывали фальшивые квитанции для налогового управления на общую сумму в 3,5 миллиарда шекелей.
Только ущерб от невыплаты НДС на проданное топливо оценивается в 600 миллионов шекелей.
Расследованием по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании нелегального капитала и налоговых преступлениях занимается специальная совместная группа полиции и налогового управления.
К обыскам, проведенным сегодня утром в домах и офисах подозреваемых, были привлечены кинологи с собаками, способными разыскивать спрятанные наличные деньги.
