Очередное громкое дело по отмыванию капитала, именно 650 млн шек., завершилось провалом прокуратуры. В рамках юридической сделки прокуратура откажется от выдвинутых ранее обвинений, а Аркадий Гайдамак и его партнер Нахум Гальмор признают себя виновными в получении выгоды "злокозненным путем". Гайдамак выплатит штраф в размере 21.000 шекелей и пожертвует три млн шекелей в государственный попечительский фонд. Проходящие по этому делу банковские чиновники Шломо Рехт и Хаим Шахар также согласились на заключение этой сделки.
Обвинение против Гайдамака было выдвинуто прокуратурой в октябре 2009 года. Семь лет до этого он приобрел компанию Termopost, переведя на счета Гальмора 650 млн шек. со счетов принадлежавшей ему компании "Казфосфат" через трастовый фонд "Апоалим Неэманут". Прокуратура посчитала, что это была попытка "отмывания" капиталов, а Гальмор использовался в качестве "подставного лица". Однако дело начало разваливаться в суде с самого начала: судья Цви Гурфинкель, еще в январе 2011 года ознакомившись с позицией защиты, задал прокуратуре 14 вопросов, без ответа на которые он затруднялся вести дело. В своем обращении, беспрецедентном для израильской судебной практики, судья отметил, что хочет знать, в чем именно заключается "отмывание средств", так как источник денег, которые переводил Гайдамак, не является незаконным, и бизнесмен не скрывает, что это его деньги. Гурфинкель отмечал, что ему неясно, почему действия, осуществленные в рамках закона до совершения законной сделки считаются мошенническими. Кроме того, судья хотел понять, почему в рамках законной сделки по продаже компании Termopost, никаких ограничений на приобретение которой не было, использование посредника Гальмора объявлено прокуратурой как противоправное деяние. Гурфинкель не понял и почему прокуратура объявила Гальмора подставным лицом, хотя по сути он выступал в качестве обычного посредника. В ноябре, потеряв терпение, судья заявил, что "теория конспирации" не является доказательством вины, в очередной раз посоветовав сторонам заключить сделку.
В августе 2010 года с треском развалилось и другое громкое дело по отмыванию капитала, к которому был причастен Аркадий Гайдамак. Судья окружного Тель-авивского суда Давид Розен полностью оправдал сотрудников банка "Апоалим", обвинявшихся в оказании помощи российским и российско-израильским бизнесменам в "сомнительных финансовых трансакциях" по переводу миллионов долларов за границу. Розен подверг резкой критике действия прокуратуры. Он отметил, что ее представители распространяли и представляли в суде не достоверную информацию, утаивали документы от адвокатов обвиняемых и подали обвинительное заключение, даже не вчитавшись в материалы следствия. В результате не подтвердился ни один из 15 пунктов обвинения. Адвокаты обоих банковских служащих назвали это дело одним из самых провальных в истории израильских правоохранительных органов. Дело Гайдамака, по сути, стало очередным доказательством несостоятельности и некомпетентности прокуратуры.
Подробности: http://izrus.co.il/oligarhi/article/2012-02-15/17023.html#ixzz1mRXYySFc
Обвинение против Гайдамака было выдвинуто прокуратурой в октябре 2009 года. Семь лет до этого он приобрел компанию Termopost, переведя на счета Гальмора 650 млн шек. со счетов принадлежавшей ему компании "Казфосфат" через трастовый фонд "Апоалим Неэманут". Прокуратура посчитала, что это была попытка "отмывания" капиталов, а Гальмор использовался в качестве "подставного лица". Однако дело начало разваливаться в суде с самого начала: судья Цви Гурфинкель, еще в январе 2011 года ознакомившись с позицией защиты, задал прокуратуре 14 вопросов, без ответа на которые он затруднялся вести дело. В своем обращении, беспрецедентном для израильской судебной практики, судья отметил, что хочет знать, в чем именно заключается "отмывание средств", так как источник денег, которые переводил Гайдамак, не является незаконным, и бизнесмен не скрывает, что это его деньги. Гурфинкель отмечал, что ему неясно, почему действия, осуществленные в рамках закона до совершения законной сделки считаются мошенническими. Кроме того, судья хотел понять, почему в рамках законной сделки по продаже компании Termopost, никаких ограничений на приобретение которой не было, использование посредника Гальмора объявлено прокуратурой как противоправное деяние. Гурфинкель не понял и почему прокуратура объявила Гальмора подставным лицом, хотя по сути он выступал в качестве обычного посредника. В ноябре, потеряв терпение, судья заявил, что "теория конспирации" не является доказательством вины, в очередной раз посоветовав сторонам заключить сделку.
В августе 2010 года с треском развалилось и другое громкое дело по отмыванию капитала, к которому был причастен Аркадий Гайдамак. Судья окружного Тель-авивского суда Давид Розен полностью оправдал сотрудников банка "Апоалим", обвинявшихся в оказании помощи российским и российско-израильским бизнесменам в "сомнительных финансовых трансакциях" по переводу миллионов долларов за границу. Розен подверг резкой критике действия прокуратуры. Он отметил, что ее представители распространяли и представляли в суде не достоверную информацию, утаивали документы от адвокатов обвиняемых и подали обвинительное заключение, даже не вчитавшись в материалы следствия. В результате не подтвердился ни один из 15 пунктов обвинения. Адвокаты обоих банковских служащих назвали это дело одним из самых провальных в истории израильских правоохранительных органов. Дело Гайдамака, по сути, стало очередным доказательством несостоятельности и некомпетентности прокуратуры.
Подробности: http://izrus.co.il/oligarhi/article/2012-02-15/17023.html#ixzz1mRXYySFc
