Утром в понедельник полиция задержала и допросила известного в стране миллиардера и еще четверых, среди которых один из руководителей крупного государственного предприятия.

Их подозревают в даче взяток, отмывании капиталов, подделке документов, обмане общественного доверия и попытке помешать следствию. Позднее СМИ сообщили, что речь идет о миллиардере Бени Штайнмаце, владельце базирующейся в Швейцарии компании Shteinmetz Dimond Group и других предприятий в области добычи и обработки алмазов. Некоторые из задержанных помогали основному подозреваемому оформлять фиктивные сделки по недвижимости за границей с целью отмывания капиталов. В расследовании принимают участие следователи американского ФБР и швейцарской полиции. Сообщают, что это дело является ответвлением другого расследования, по которому проходит миллиардер. В рамках последнего стало известно о методах отмывания капиталов путем фиктивных сделок по недвижимости за границей. Имена подозреваемых и подробности расследования запрещены к публикации. Утром полиция провела обыск в домах и офисах некоторых из подозреваемых.