Исполняющий обязанности главы антикоррупционного управления МВД РФ полковник Захарченко, скорее всего, сотрудничал с банками и крупными строительными подрядчиками.
Эту версию привел в беседе с радиостанцией «Свобода» обозреватель портала "Фонтанка.ру" Евгений Вышенков.«"Обнал" идет и во Франции, и где угодно. – отметил Вышенков. - "Это перегон через абсолютные "помойки" очень крупных сумм, а потом возврат наличных за определенный процент, в Петербурге это сейчас – 4,6, в Москве – чуть больше шести. На определенном этапе, когда финансово-экономическая структура, банк, чувствует, что она лопнет, а она прекрасно знает об этом, можно сделать следующее: аккумулировать огромные суммы, обналичить их и возвратить. ..Мне кажется, эта сумма у Захарченко – это обнал, который должен был разойтись по истинным хозяевам, как правило, это строители, крупные строительные компании и так далее, но по какой-то причине к ним не попала. Но никакой Захарченко сам этого сделать не мог, при всем уважении к его должности, в этом задействован банк и его сотрудники – менеджеры, юристы и так далее, это десятки лиц».Как сообщал «Курсор», на швейцарских счетах, связанных с семьей руководящего российского «борца с коррупцией» Дмитрия Захарченко, обнаружено около 300 млн евро. Ранее, при обыске квартир высокопоставленного правоохранителя, сотрудники Следственного комитета России изъяли более $120 млн наличными. Среди финансовых учреждений, где хранились сбережения Захарченко - Банк Ротшильда.