Израильские банки помогали гражданину США уходить от налогов
Американские налоговые власти добились признания от бывшего израильского предпринимателя, проживающего в Калифорнии, в скрытии доходов с целью уйти от налогов в США. По его словам, помогали ему в этом два израильских банка, расположенные в Лос-Анджелесе.
По сообщению агентства "Блумберг", речь идет о банках "Леуми" и "Мизрахи-Тфахот", которые помогали Цви Шперлингу переводить деньги в Израиль путем создания инвестиционной компании, зарегистрированной на Карибских островах. По совету одного из работников банка, Шперлинг открыл счет в Израиле на имя компании и переводил на него деньги своих американских клиентов. Взамен на эти вклады филиал банка в Лос-Анджелесе предоставлял бизнесмену кредитные линии - а налоговые власти США не получали причитающихся им платежей.
Замешаны в истории два банка, поскольку в 2008 году "Мизрахи-Тфахот", с которым Шперлинг сотрудничал уже пять лет, отказался от продолжения контактов с ним, и его заменил филиал банка "Леуми", который пообещал клиенту более выгодные условия "соблюдения дискретности операций".
Поданные в лос-анджелесский суд в четверг документы осложняют положение израильских банков, которые и так находятся под пристальным вниманием налоговых властей США и являются объектом нескольких расследований - имеющих целью перекрыть каналы сокрытия налогов гражданами США.
По материалам TheMarker подготовил Сергей Марфин.
Американские налоговые власти добились признания от бывшего израильского предпринимателя, проживающего в Калифорнии, в скрытии доходов с целью уйти от налогов в США. По его словам, помогали ему в этом два израильских банка, расположенные в Лос-Анджелесе.
По сообщению агентства "Блумберг", речь идет о банках "Леуми" и "Мизрахи-Тфахот", которые помогали Цви Шперлингу переводить деньги в Израиль путем создания инвестиционной компании, зарегистрированной на Карибских островах. По совету одного из работников банка, Шперлинг открыл счет в Израиле на имя компании и переводил на него деньги своих американских клиентов. Взамен на эти вклады филиал банка в Лос-Анджелесе предоставлял бизнесмену кредитные линии - а налоговые власти США не получали причитающихся им платежей.
Замешаны в истории два банка, поскольку в 2008 году "Мизрахи-Тфахот", с которым Шперлинг сотрудничал уже пять лет, отказался от продолжения контактов с ним, и его заменил филиал банка "Леуми", который пообещал клиенту более выгодные условия "соблюдения дискретности операций".
Поданные в лос-анджелесский суд в четверг документы осложняют положение израильских банков, которые и так находятся под пристальным вниманием налоговых властей США и являются объектом нескольких расследований - имеющих целью перекрыть каналы сокрытия налогов гражданами США.
По материалам TheMarker подготовил Сергей Марфин.
