Полиция Израиля раскрыла крупное мошенничество
Отдел полиции "Лахав 443" завершил расследование крупного мошенничества и подозрений в отмывании капитала в компании CAL.Как сообщает государственное радио Израиля, бывшие руководители компании CAL подозреваются в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, фальсификации корпоративных документов, получении взяток и нарушении Закона о борьбе с отмыванием капитала.
В частности, полиция выявила, что в период между 2007-2010 гг. подозреваемые совершали противоправные действия через свою дочернюю компанию CAL International. В целях отмывания капитала использовались сайты азартных игр и порносайты, которые периодически открывали, а затем закрывали. Противозаконные сделки создавали видимость деловой активности CAL.
Бывшие руководители обеих компаний также подозреваются в присвоении крупных сумм денег, полученных преступным путем.
Расследование велось на нескольких континентах в большом количестве стран и включало много следственных действий, в том числе со стороны разведки израильской полиции.
Среди подозреваемых — бывший генеральный директор компании CAL Боаз Чечик.